AML i praksis
I dagens komplekse finansielle landskab er forståelse for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) ikke kun et krav der er relevant i forhold til compliance – men også et vigtigt element i beskyttelsen af din egen organisation mod betydelige juridiske og finansielle risici. Vores intense 3-dages kursussprogram udstyrer fagfolk med den nødvendige viden, værktøjer og praktiske færdigheder til effektivt at bekæmpe finansiel kriminalitet.
Målgruppe
Kurset henvender sig især til medarbejdere i den finansielle sektor, bank- og finanssektormedarbejdere, juridiske og reguleringsspecialister og fagfolk inden for risk management eller compliance.
Udbytte
Gennem case-studier, rollespil, gruppeøvelser og virkelighedstro simuleringer vil deltagerne:
✔ Udvikle praktiske færdigheder
✔ Analysere komplekse scenarier
✔ Deltage i peer-to-peer læring
Detaljeret program
GRUNDLÆGGENDE OM AML OG ØKONOMISK KRIMINALITET
DAG 1
Forståelse af landskabet for finansielle forbrydelser og reguleringsrammer
✔ Den kritiske betydning af AML i den finansielle sektor
✔ Omfattende oversigt over typer af økonomisk kriminalitet
✔ Navigering i komplekse juridiske og regulatoriske miljøer
✔ Identifikation af kritiske risikofaktorer og advarselssignaler
✔ Case-studie analyse (med fokus på de berygtede Panama Papers)
✔ Øvelser i fortolkning af regler
✔ Workshops i identifikation af risikofaktorer
RISIKOSTYRING OG COMPLIANCE-STRATEGIER
DAG 2
Implementering af robuste AML-praksisser og forståelse af institutionelle ansvar
✔ Avancerede risikostyringsrammer
✔ Compliance-roller i finansielle institutioner ✔ Effektive Know Your Customer (KYC) procedurer
✔ Transaktionsmonitorering og screenings af sanktioner
✔ Udforskning af Three Lines of Defence-modellen
✔ Risikovurdering af kundernes profile
✔ Praktiske øvelser i transaktionsmonitorering ✔ Udvikling af omfattende organisatoriske risikoprofiler
AVANCERET DUE DILIGENCE OG RAPPORTERING
DAG 3
Mestre efterforskningsmetoder og rapporteringsprotokoller
✔ Gennemførelse af grundige due diligence-undersøgelser
✔ Forståelse af rapporteringsforpligtelser ✔ Udvikling af organisatoriske responsstrategier
✔ Beslutningstagning i komplekse AML-scenarier
✔ Integreret case-studie udfordring
✔ Workshops om politik-anbefalinger
✔ Peer evaluering og feedback
Kursusstruktur og undervisning
Kurset afholdes på engelsk og er interaktivt og engagerende. Det kombinerer forelæsninger, demonstrationer, diskussioner, casestudier og praktiske øvelser for at sikre en høj læringskvalitet.
Underviserne er erfarne britiske specialister fra efterretningsverdenen, der arbejder med OSINT på højeste niveau og vil guide dig gennem kurset med deres ekspertise og erfaring.
Praktiske oplysninger
Varighed: 3 dage
Sprog: Engelsk
Format: Praktiske øvelser, casestudier, diskussioner og forelæsninger
Instruktører: Erfarne britiske OSINT-specialister
Udstyr: Deltagere medbringer egen bærbar computer
Certificering: Certifikat ved gennemført kursus
Mød vores undervisere
Andy - OSINT-specialist
Andy har en baggrund som Senior Officer og Manager i den britiske efterretningsorganisation National Crime Agency (NCA). Hans karriere begyndte som Intelligence, Cyber, and OSINT Trainer og avancerede derefter til at være en nøglefigur i DICE (Darkweb, Intelligence, Collection and Exploitation team), hvor han specialiserede sig i efterforskninger relateret til det mørke net.
Med en imponerende international erfaring har Andy bistået efterforskninger af cyberkriminalitet i regioner som Afrika, Sydøstasien, samt Central- og Østeuropa. Han har blandt andet arbejdet på vegne af Europol og Interpol og har i flere år undervist i Open Source Intelligence her i Danmark for kursister fra både det private og offentlige myndigheder.
Tony - OSINT-specialist
Tony er en erfaren specialist i bekæmpelse af cyberkriminalitet, med mange års tjeneste hos den britiske efterretningsorganisation National Crime Agency (NCA). I sin tid hos NCA ledede han komplekse efterforskninger af cybertrusler og har udført dybdegående undersøgelser af både open source-miljøer og dark web.
Tony har også leveret omfattende OSINT-træning til politistyrker og regeringer verden over, ligesom han igennem flere år her i Danmark har undervist blandt andet politifolk, journalister og civile efterforskere fra en lang række myndigheder.
